Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. GIIF (będący sekretarzem albo podsekretarzem ...

6) inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na ...

Czynności w tym zakresie prowadzi wyspecjalizowany urząd na czele którego stoi Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). zamiany wierzytelności na akcje lub udziały. W ramach monitorowania ...

To ewidentny konflikt interesów. Generalny inspektor informacji finansowej absolutnie nie powinien być pracownikiem banku, powinien rozwiązać umowę z BGK. Funkcja GIIF jest wyjątkowa ...

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z tej okazji Generalny Inspektor Informacji Finansowej wystosował komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania ...

Dyskretnie śledząc biznesmena, agenci zauważyli, że za każdym razem towarzyszy mu w roli ochrony warszawski policjant - ...

generalny inspektor informacji finansowej oraz minister spraw wewnętrznych. Oznacza to, że podmioty te będą mogły przeglądać księgi wieczyste, nie tylko posiadając numer, ale ...

Afera w Funduszu Sprawiedliwości trwa. Ksiądz Michał O. usłyszał dwa dodatkowe zarzuty dotyczące 'prania pieniędzy'.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie obowiązków fundacji w świetle obowiązującej od 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu ...

Polska nie musi czekać na unijne embargo na rosyjską ropę. Wystarczy, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej wpisze Rosnieft na czarną listę - informują Greenpeace i Fundacja Frank Bold. Dwa ...