Search results
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Raportowanie transakcji
Dokumenty i dane osobowe. Dowód osobisty, paszport, prawo...
- Komunikaty
Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Komunikaty...
- Akty prawne
Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Akty prawne...
- Publikacje I Opracowania Własne
Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Publikacje i...
- Sankcje międzynarodowe
Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Sankcje...
- Ministerstwo Finansów
Centralnym elementem polskiego systemu przeciwdziałania...
- Kontakt
ul. Świętokrzyska 12. 00-916 Warszawa. tel.: (0-22)...
- Raportowanie transakcji
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) jest głównym elementem polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. GIIF, pełniący funkcję sekretarza lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do ...
Generalny Inspektor Informacji Finansowej, GIIF – jednoosobowy centralny organ administracji państwowej, drugi po Ministrze Finansów organ właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Pandemia COVID – 19 może zostać wykorzystana przez świat przestępczy do prania nielegalnych dochodów lub finansowania terroryzmu. Generalny Inspektor Informacji Finansowej w oparciu o dokumenty organizacji międzynarodowych wskazuje poniższe zagrożenia, które mogą wiązać się z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej to jeden z organów (obok ministra właściwego do spraw instytucji finansowych) administracji rządowej właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Zobacz serwis: Finanse. Powołanie, odwołanie.